Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
2. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
3. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
4. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
5. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
6. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
7. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
8. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
9. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
10. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
11. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
12. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
13. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
14. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционной программы ДЗО.
15. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения бюджета ДЗО на 2023 год.
16. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционного проекта ДЗО.
17. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу совершения сделки ДЗО.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 012 от 02.03.2022) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «31» декабря 2022 г.